厚本金融CEO及副总裁移送审查起诉,另有28人被刑事强制!

发布时间:2020-03-17 聚合阅读:另有 刑事 强制 总裁 金融
原标题:厚本金融CEO及副总裁移送审查起诉,另有28人被刑事强制!金融虎讯3月16日消息,厚本金融案有了新进展。近日,上海市公安局浦东分局发布案件侦办情况通报显...

原标题:厚本金融CEO及副总裁移送审查起诉,另有28人被刑事强制!

金融虎讯 3月16日消息,厚本金融案有了新进展。近日,上海市公安局浦东分局发布案件侦办情况通报显示,对上海厚本金融信息服务有限公司(以下简称"厚本金融”) 首席执行官陆某、副总裁佘某以涉嫌非法吸收公众存款罪依法移送检察机关审查起诉,对另外28名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施。公安机关已初步追缴现金7000万余元,查封涉案房产2套,冻结相关银行账户87个,以及相关股权等涉案资产。追赃挽损工作仍在全力进行中,最终清退将由法院依法进行。

根据通报,本案投资人可通过“上海经侦非法集资案件投资人信息登记平台”进行网上登记备案也可携带本人身份证件及相关报案材料至户籍所在地,或实际居住地公安机关就近进行登记备案。

通报指出,厚本金融对外出借的资金均属涉案资金,所涉借款人应依法履行还款义务。请上述平台借款人将还款本息依法汇入公安机关指定的涉案赃款退款账户,未及时还款的, 公安机关将依法予以追缴。

据金融虎了解,2019年8月14日,上海市公安局浦东分局以涉嫌非法吸收公众存款罪对"厚本金融”立案侦查,对公司首席执行官陆某、副总裁佘某等23名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施,查封相关涉案资产。经查,"厚本金融”在未取得国家相关金融资质许可的情况下,通过”厚本金融” 线上理财平台,向不特定社会公众非法吸收存款。

企查查信息显示,厚本金融的主体运营公司为上海厚本金融信息服务有限公司,注册资本3060万人民币,法人及CEO为陆泳。平台上线于2015年3月。厚本金融平台提供的资产主要为个人信贷,平均标的金额在8万元左右。

据工商信息,公司股东包括创始人陆泳的全资子公司上海厚尚投资咨询有限公司(42%)、北京红杉信远股权投资中心(有限合伙)(40%)、以及自然人欧阳君(9%)、佘培彦(9%)对外投资四川厚本信拓科技有限公司,欧阳君及佘培彦关联多家融资租赁公司。天眼查信息显示红杉资本董事、总经理王恺在厚本金融、大树金融、厚相科技也担任董事。

去年10月,据媒体报道,中华财险称,公司将根据公安机关办案程序,在司法机关对案件审查审理清楚,案件结案后按照保险合同约定,对承保范围内的业务依法履行赔付义务。